交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单通知瑞丰德永

交行离岸账户禁止办理涉OFAC制裁名单业务通知瑞丰德永

离岸账户里的要结汇一定要通过正规途经，经常就有人说他需要美金，反正你离岸账户美金也要结汇为人民币，我用境内账户汇人民币给你就行，你把美金汇往我指定的境外账户，按现时汇率结算等等。有些人因为结汇麻烦或者结汇有5万美金限制，就跟陌生人做等价交易，我估计这也一些正正经经做外贸生意赚的人为什么被销了离岸账户的原因
建议，不管是用交行离岸账户还是其它银行离岸账户，都应该尽量避免与OFAC制裁名单国家交易。

OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室，它的使命包括对一切恐怖主义、跨国毒品和品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。

通知正文：
通知所附附表为当前受到OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁的高风险国家和地区名单。凡客户在我行申请办理的业务涉及附表所列国家或地区的,我行将一律不予受理。若在业务办理过程中发现业务涉及附表所列国家或地区的,客户应及时告知我行,我行将立即停止相关业务。

若因业务涉及附表所列国家或地区,而导致业务被中止,我行将配合相关监管机构和清算机构,根据其要求对业务涉及资金进行查询、退款、冻结、扣划等。客户对此情况予以知悉,同意我行为此有权自行对相关账户进行操作并承诺配合我行的其他相关措施。若因业务涉及附表所列国家或地区,而导致业务资金被终止、无法按时足额退回以及客户因此产生损失的,客户应当自行承担所有后果。

　　若因业务涉及附表所列国家或地区,而导致我行受到相关监管机构制裁、处罚,涉及诉讼、仲裁或其他纠纷的,客户应承担我行由此遭受的一切损失并向我行进行赔偿。
联系人：邹小姐
福州公司：鼓楼区东大路8号花开富贵大厦A座18楼H
咨询热线：0591-83891763
手机：15377909816
Q Q：2710899115